الجريمة & أمب؛ المحاكم.
كيب تاون - القس بارو في مركز تحقيقات الشرطة بونزي مخطط ضخم يقول انه يرى المزاعم على محمل الجد انه طلب من واحدة من أكبر شركات التدقيق في جنوب افريقيا لفحص أعماله.
نفى كولين دافيدس، القس في نيو ديركتيون غريس تشورش، الادعاءات بأنه كان يدير مخطط بونزي غير مشروع واعدا بأرباح عالية بشكل غير عادي على الاستثمارات.
وقال انه لا يريد الكشف عن تفاصيل شركة المحاسبة التحقيق برايس ووترهاوس كوبرز (بوك) يجري منذ نوفمبر تشرين الثاني، قائلا ان المعلومات كانت امتيازات.
كل ما قاله للمحكمة العليا في كيب الغربية كان من المحتمل أن يتم التحقيق في مارس وحتى ذلك الحين لا ينبغي للمحكمة أن تتخذ قرارا بشأن ما إذا كان ينبغي أن تعلن أمواله للدولة.
ديفيدز هو العضو الوحيد في بلاتينيوم فوركس سيسي وأنه هو وشركة قريبة قيد التحقيق بزعم اغراء الناس مع وعود عوائد تصل إلى 84 في المئة.
ويزعم أن أموال المستثمرين كانت تستخدم لدفع مستثمرين آخرين، ويعتقد المحققون أن دافيدس أمضى بقية الأموال في الممتلكات والسيارات المبهجة.
ووصلت وحدة مصادرة الأصول (أفو) أصول ديفيدز عندما حصلت على أمر حفظ في يوليو.
وعادت القضية إلى المحكمة العليا هذا الأسبوع عندما تقدمت وحدة الدعم المالي بطلب للحصول على إعانة نهائية في شكل أمر يعلن فيه أن الأصول المرفوضة قد سقطت للدولة على أساس أنها تمثل عائدات الجريمة.
وقال ديفيدز في شهادة خطية أمام المحكمة:
"العمل هو التداول في أسواق الصرف الأجنبي. هناك بالضرورة المئات، إن لم يكن الآلاف من المعاملات التي تشكل عملية التداول (الشركة وثيقة). ويتعين تجميع هذه المعاملات والتحقق منها لكي يتمكن المستجيبون من الدفاع عن طلب المصادرة. كما تم إخطارنا بأن إثبات أن (البلاتين الفوركس) لا يقوم بمخطط بونزي، فإنه يتطلب تحقيق مستقل في أنشطتها التجارية ومراجعة الطب الشرعي من دفاتره الحسابية. ويتضح مدى الممارسة المحاسبية من طول الفترة الزمنية التي تتطلبها شركة برايس ووترهاوس كوبرز لإجراء تحقيقاتها، التي لم تكتمل المرحلة الأولى منها، ومن المتوقع أن يكتمل إنجازها، كما ذكر، في موعد لا يتجاوز منتصف آذار / مارس 2016 ".
وقال ان التحقيق كان يكلف مبلغا كبيرا من المال "فى الظروف التى يوجد بها نظام حفظ".
واضاف "ان الامر لم يستغرق وقتا طويلا فقط للحصول على الاموال الضرورية، لكنه يظهر ايضا مدى الجدية المطلقة (نحن) في النظر في الطلب ونحن لسنا نريد فقط تأجيل جلسة الاستماع".
ديفيدز والبلاتينوم فوركس أخذت قضية أن وحدة نقدية أفريقية وضعت طلب المصادرة على لفة من الحالات غير المعترف بها، قائلا ان الوحدة عرفت كان معارضة التطبيق.
وقد ردت الوحدة على أن المجيبين لم يقدموا إفادات مشكوك فيها، ولذلك، فإن هذه المسألة، على نحو افتراضي، ملتحقة بغير موافقة.
وفي الوقت نفسه، ذهب أحد المستثمرين إلى المحكمة ليطلب استبعاد استثمارها البالغ 000 750 راند من كونها جزءا من إجراءات المصادرة. وقد عارضت وحدة النقد العربي هذا وذهبت إلى أن جميع المستثمرين والدائنين من البلاتين الفوركس لديهم مصلحة في هذه المسألة.
واعترض الاتحاد على الطريقة التي يتم بها تقديم الطلب إلى المحكمة، بحجة أنه لم يقدم وفقا للإجراءات الواردة في قانون منع الجريمة المنظمة.
واتفقت الأطراف على تأجيل طلب المصادرة حتى أيلول / سبتمبر.
النشرة الإخبارية اليومية الاشتراك.
معظم القراءة على إيول.
اتبعنا.
استكشاف إيول.
القوائم & أمب؛ أكثر من.
إيول في البريد الوارد.
اشترك لتلقي الأخبار العاجلة في صندوق البريد الوارد.
أو الاشتراك في الطبعات الإلكترونية من عناوين الصحف لدينا.
العقود الآجلة وأخبار سوق السلع.
أخبار البلاتين عناوين الأخبار.
انقر على أي عنوان للحصول على قصة كاملة:
بيز 13 ديسمبر 2017، 08:05 - الطول: 3741.
دتم ديك 5th، 2017، 09:39 - لينغث: 1128.
من خلال الوصول إلى هذه الصفحة، فإنك توافق على بنود وشروط اتفاقية المستخدم النهائي.
الأخبار المقدمة من كومتكس.
أحدث الخيارات الثنائية مقالات برعاية نادكس.
أندرو هيشت / تفن.
ولا تزال الأسهم تجتذب رؤوس الأموال مثل المغنطيس. وعلى الرغم من ذلك، فإن ثلاثة رفعات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي منذ ديسمبر 2015 لم تسفر سوى عن معدل فائدة صندوق الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 1٪. داو عند مستويات قياسية: كيفية التداول مع مخاطر محدودة.
من قبل غيل ميرسر / مؤسس ترادرسيلبديسك.
العديد من المهنيين يصرخون لعدم دخول سوق الأسهم كما هو في مستويات قياسية ومن المتوقع حدوث انعكاس في المستقبل القريب مناقضة الخيارات الثنائية الصفقات مع فيكس أقل من 10 $.
بواسطة تومي أوبراين / تفن.
تومي أوبراين / تفن مؤشر فيكس، الذي يشار إليه في وقت ما باسم مؤشر الخوف أو مقياس الخوف، هو تمثيل لتوقع تقلبات السوق في المستقبل القريب.
No comments:
Post a Comment